中行新聞發言人澄清並否認中行為恐怖組織提供服務

中國銀行(03988)新聞發言人王兆文, 就部分海外媒體, 有關中行為恐怖組織提供服務的報導, 作出澄清及否認 , 表示這些指控純屬毫無事實根據的無稽之談.

他說, 中國銀行嚴格按照聯合國反洗黑錢, 及反恐怖主義融資的要求 , 開展各項業務, 一貫遵循中國及其他所在司法轄區的相關監管要求 , 內部有關反洗黑錢和反恐怖主義融資的政策, 也嚴格禁止向恐怖主義組織提供任何金融服務.

王兆文又說, 中行準備通過法律程序澄清 , 以正視聽, 同時將保留提出訴訟及採取其他必要法律措施的權利 .

部分海外媒體近日報導指, 中國銀行遭到起訴 , 被指控在以色列為恐怖分子提供協助 , 指一百多位在以色列遭受恐怖襲擊的受害者, 在美國向中國銀行提出起訴 , 指控中國銀行在沒有對恐怖活動進行審查的情況下 , 讓恐怖分子進行數百萬美元的轉帳交易.